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南京全面排查和打击非法集资 P2P等被纳入重点对象

发表于:2018-04-02 15:10

近日,南京市委市政府印发《关于做好防范化解金融风险打赢处置非法集资攻坚战工作实施方案》,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、国务院打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,对非法集资进行全面整治和打击。


  《方案》明确,各区(开发区)要组织由市场监管、金融、公安、税务、属地街道等成立的工作小组,对辖区企业进行全覆盖、无遗漏、拉网式排查。重点排查对象包括:注册资金突然增多、同一法定代表人注册公司多、公司客户及人员来往异常、往来资金多和实际业务少、经营场所面积小的企业;投资理财、网络借贷、资产管理、旅游养老、网络科技、生物科技、农林养殖等行业和企业;通过各种途径公开宣传保本保收益、承诺回报明显高于同期贷款基准利率的融资活动及融资中介;近2年以内迁到本辖区的企业,特别是外地公司在本区域设置分支机构或注册地与经营地分离的机构。组织对全市小额贷款公司和融资性担保公司开展非法集资专项排查。


  《方案》要求,对排查出的风险隐患要及时开展处置。坚持严格依法做好刑事案件处置工作,各级政法机关要及时协助、协调和督促司法机关对重点案件的立案、侦查、诉讼、判决和执行。对非法集资风险集中的区域和楼宇,要集中攻坚清理,保持高压态势,形成强大威慑。对无实质性生产经营活动、以“拆东墙补西墙”新募集资金兑付前人本金及收益的融资活动,或不配合处置的风险企业,要及早坚决予以打击,避免风险扩大。



对于可疑的或情况不明的外地民间投融资中介机构(含分支机构的设立)来宁注册或开展业务应把好入口关。无金融牌照或未经监管部门审批备案的企业一律不得开展金融或投融资等类金融业务;对于以其他名称设立的企业,要按照穿透式监管原则,对股东(实际控制人)背景、业务模式等进行研判。


《方案》要求,各行业主(监)管部门要加强行业监管,保障合法、打击非法,确保所监管行业领域非法集资防控不留盲区。要规范注册登记相关事项,非金融机构以及不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中,原则上不得使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“金融信息”、“资产管理”、“理财”、“投资管理”、“财富管理”、“网贷”、“网络借贷”、“P2P”、“股权众筹”、“互联网保险”、“支付”等字样。要加强涉嫌非法集资广告清理,禁止无金融许可证的企业发布金融业务广告,对内容违规的金融广告依法查处。组织各区市场监管局加强对临街各类投融资中介广告发布的规范和清理。严控各类媒体发布非金融企业的融资类广告。建立全市监测预警平台,将非法集资风险排查发现工作纳入网格化全要素工作清单,推进举报奖励机制,鼓励全社会广泛参与防范和打击非法集资工作。 



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